在英国进行商业诉讼的法律程序有哪些？

绝大多数英国公司的海外投资者都希望他们的投资可以盈利，或者这些投资可以使他们达到内政部对投资移民的要求。然而，海外投资者成为了一些不择手段的犯罪者的目标，许多人的利益正在不知不觉中受到侵害。

当投资者发现自己的利益被侵害后，通常希望通过商业诉讼将投资款项追回，或者提出索赔。我们一般会对此类客户的现状进行调查，并建议诉讼是否是最佳选择。如果提出诉讼是有必要的，我们会启动索赔，并计划能够取得理想结果的最佳策略。

商业诉讼程序

1 委托律师

向律师提供案件的时间线及文件证据

2 起草诉讼前书

律师起草并把诉讼前书（Letter Before Claim）发送给被告

3 决定是否起诉

客户决定是否开展法庭起诉程序（Issue the Claim）；同时考虑是否需要做诉讼前的特别申请，例如财产冻结令和财产披露令

4 准备起诉文件

包括索赔申请表格，民事诉讼状书（Particulars of Claim）

5 第一次出庭

法庭会按每一个案件，给出适当的法院指示，要求案件各方在限期前准备各样法庭文件，例如提供证人陈述、案件费用明细等

6 准备法庭文件

案件双方按照法院指示准备法庭文件，等待下一次，或最终庭审

7 最终庭审（Final Hearing）及判决(Judgment)

下面是陈刘律师事务所处理过的一个真实案例，我们曾帮助一位投资者和一位无辜的客户成功索赔。我们希望通过这个案例分享提醒来英国投资的各位保护好自己的财产和利益。

案例背景

被告（即 “公司法人”）建议该投资者（“第一原告”），若想达到移民英国的目的，他可以投资一个商业项目并移民英国。并且他可以通过这笔投资成为一家英国有限公司的董事和成为该公司的第2类工作签证的雇员，同时他还将获得其投资的公司股份。

这笔投资数额巨大，在公司法人的要求下这笔钱被支付到了该法人的个人银行账户。一段时间后，第一原告怀疑他投资的资金没有投资到公司内。然而，第一原告无法查看公司的银行账户，因此无法证实他的猜测。期间，公司法人反复向第一原告承诺他将会转让的公司股份给他。

第一原告的一个朋友（“第二原告”）与该公司签订了一份协议，向公司出售他的货物。货物卖出去后，但第二原告没有收到销售货物的款项，而是由公司代为保管。该法人仅向第二原告提供了一个还款计划，但仍然没有任何销售款项被转还给他。这个时候，第一原告从第二原告的情况中，意识到他此前所有的怀疑和猜测都是真的。

处理过程

我们针对案件的特殊性向第一原告和第二原告提供了帮助和法律建议。该案件唯一的出路是通过法律手段收回原告的损失。然而，该法人将该公司进行了清算。该法人认为清算行动可以阻止任何对投资款或销售收入的索赔。

通常情况下，公司的债权人必须等候清算人员处理公司的资产及分配他们的赔偿。如果公司没有钱可以赔偿给债权人，他们将会失去一切。

即便在高等法院的法官面前，要论证这一点非常困难，但在我们经验丰富的律师的帮助和法律建议下，索赔人还是成功戳穿了公司清算的谎言，向法人个人索要所欠的款项。

通过花费大量的时间、耐心和对所需文件和证人证据的解释，我们协助两位原告在高等法院获得全球性的冻结令，冻结对该法人个人名下的所有超过一定价值的资产，并对所有欠款和投资提出了全面索赔。高等法院的法官赞同该法人的全球个人资产应被冻结，并对该法人个人作出了判决。

这个结果对原告们来说是一个很大的安慰。他们没有因为一个无良的法人而失去一切，并且阻止了这个法人利用公司结构来逃避他的责任。

我们建议任何潜在的投资者从一开始就委托律师对他们的投资对象和合作伙伴做适当的KYC尽职调查。当投资数额达到几十万英镑，甚至几百万英镑的时候，让律师在投资者投资前提供法律建议和保护是非常有必要的。

虽然上述案例的索赔获得了成功，但不是所有投资受害者都能对不择手段的法人提出有效的索赔。因此，我们认为比起遭遇损失后再索赔，预防损失是更好的解决办法。

我们为许多海外投资者客户提供尽职调查服务，如果您希望获得关于目标投资项目的更多信息，请通过微信联系我们。

如果您发现自己的投资出现了上述类似的情况，也请尽快与我们联系，我们很乐意为您提供一些初步的判断和法律建议。